Redacción
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Ciudad de México. – Informa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se reforzaron acciones contra una red de fraude en esquemas de “tiempos compartidos” presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Se debe destacar que, de acuerdo con un Comunicado de prensa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 personas morales— por su presunta participación en un esquema fraudulento relacionado con la comercialización de tiempos compartidos y con posibles vínculos con el CJNG.
Asimismo, como medida complementaria, la UIF incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, señaladas como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo identificado en la investigación.
De igual manera las autoridades detallaron que estas acciones forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral para debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que utilizan esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional. Se indicó que las operaciones tendrían presencia principalmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit.
En tanto en el ámbito nacional, la UIF realizó análisis financieros, fiscales y corporativos de los involucrados, detectando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del territorio nacional.
De igual manera la ampliación de medidas restrictivas —tanto las derivadas de la designación internacional como las implementadas en México— fortalece el régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso al sistema financiero global y busca cerrar espacios para el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos de procedencia ilícita.
También, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sobre esto la SHCP reiteró que, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y contribuir al debilitamiento económico de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.
